河南神火煤电股份有限公司董事会

　　关于1×600ＭＷ超临界燃煤发电机组项目

　　进展情况的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南神火发电有限公司（以下简称“神火发电”）1×600ＭＷ超临界燃煤发电机组于2011年8月18日获得国家发改委（发改能源20111561号文件）核准，公司已就获得核准的相关事宜于2011年9月9日在指定媒体刊登了《关于1台60万千瓦发电机组项目进展情况的公告》（公告编号：2011－056）。

　　截至2012年11月底，该项目累计完成投资22．55亿元，完成动态总投资24．20亿元的93．18％。目前，该项目已建设完工，并于12月12日顺利通过168小时满负荷试运行，标志着该项目正式进入商业运行阶段。按照2013年度标煤市场价945元／吨（含税）、供电标煤耗318克／度和供电量39．80亿度测算，该项目投产后，预计完全成本为0．4370元／度，相比现行网电价格0．6014元／度（含税），将为公司降低原铝生产成本3．06亿元。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会